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上海金錦經濟糾紛服務網最新消息:網絡詐騙套路公布

2016-12-09 14:18:26 

 上海金錦經濟糾紛服務網最新消息:在一些詐騙套路中,有些套路是我們司空見慣的,有些套路則是我們聞所未聞的,有些套路我們覺得幼稚可笑,但有些套路確實也讓我們覺得防不勝防。一起來看看,通訊網絡詐騙中,騙子們這31路“招數”你到底能不能見招拆招。

冒充公檢法

  犯罪分子冒充銀行、通信運營商、廣電、社保、醫保等單位工作人員,以事主銀行卡、電話、有線、社???、醫??ǖ染哂邢M功能的工具被冒用涉嫌洗錢、販毒等犯罪為恐嚇事由,之后冒充公檢法等司法機關工作人員以調查核查為由,誘騙事主向所謂的“安全賬戶”轉賬打款,或者套取事主銀行卡號、密碼等重要信息,從而實施詐騙。

猜猜我是誰

  犯罪分子獲取受害者的電話號碼和機主姓名后,打電話給受害者,讓其“猜猜我是誰”,隨后根據受害者所述,冒充受害人熟人或者上級領導。之后,編造其被“治安拘留”“交通肇事”或需要向他人送禮等理由,讓受害者向指定賬戶匯款。

盜取、冒用虛擬身份詐騙

  1、利用木馬程序盜取對方QQ密碼,截取對方聊天視頻資料,熟悉對方情況后,冒充該QQ賬號主人對其QQ好友以“患重病、出車禍”“急需用錢”“借錢”等緊急事情為由實施詐騙。2、犯罪分子使用QQ、微信等即時通訊工具,冒充受害人的上級領導、熟人等身份要求受害人向指定賬戶匯款、充值、購物,從而實施詐騙。

  冒充黑社會敲詐類詐騙

  犯罪分子先獲取事主身份、職業、手機號等資料,撥打電話自稱黑社會人員,受人雇傭要加以傷害,但事主可破財消災,然后提供賬號要求受害人匯款。

冒充購物客服詐騙

  1、犯罪分子網上購買網購客戶信息資料,冒充客服人員以交易不成功給客戶退款等為由,向受害人發送虛假退購網址進行詐騙。2、犯罪分子通過非法渠道購買購物網站的買家信息,再冒充購物網站的工作人員,聲稱“由于銀行系統錯誤原因,買家一次性付款變成了分期付款,每個月都得支付相同費用”,之后再冒充銀行工作人員誘騙受害人到ATM機前辦理解除分期付款手續,實則實施資金轉賬。

  購票、退票詐騙

  犯罪分子利用門戶網站、旅游網站、 百度搜索引擎等投放廣告,發布訂購、退換機票、火車票等虛假電話,以較低票價引誘受害人上當。隨后,再以“身份信息不全”“賬號被凍”“訂票不成功”等理由要求事主再次匯款,從而實施詐騙。

中獎詐騙

  通過互聯網發送中獎郵件,受害人一旦與犯罪分子聯系兌獎,即以“個人所得稅”“公證費”“轉賬手續費”等各種理由要求受害人匯錢,達到詐騙目的。

ps照片

  犯罪分子收集公職人員照片,使用電腦合成淫穢圖片,并附上收款卡號郵寄給受害人,勒索錢財。

  辦理銀行卡關聯業務詐騙

  犯罪分子通過報紙、郵件、網絡等方式發布可辦理高額透支信用卡或提升信用卡額度的廣告,一旦事主與其聯系,犯罪分子則以“手續費”“中介費”“做資金流水”“保證金”等理由要求事主連續轉款,從而實施詐騙。

貸款詐騙

  犯罪分子通過發布低息、免擔保的虛假貸款信息,以交納年息、檢驗還貸能力、保證金、手續費、稅款、代辦費為由,要求受害人匯款,或騙取受害人的賬戶、密碼等信息直接轉賬、消費。

提供虛假服務

  犯罪分子通過電桿廣告、互聯網、短信群發等方式發布復制手機卡、提供考題、私家偵探、辦理證件等虛假服務信息,待受害人與之聯系后,便以各種名目,要求受害人將錢打到指定賬戶進行詐騙。

購物詐騙

  1、網絡購物詐騙。犯罪分子開設虛假購物網站或淘寶店鋪,一旦事主下單購買商品,便稱系統故障需要重新激活。隨后,通過QQ發送虛假激活網址實施詐騙。2、低價購物詐騙。犯罪分子通過互聯網、手機短信發布二手車、二手電腦、海關沒收的物品等轉讓信息,一旦事主與其聯系,即以“繳納定金”“交易稅手續費”等方式騙取錢財。3、犯罪分子在微信朋友圈以優惠、打折、海外代購等為誘餌,待買家付款后,又以“商品被海關扣下,要加繳關稅”等為由要求加付款項,一旦獲取購貨款則失去聯系。

  發送釣魚網站詐騙

  發送銀行賬號

  1、針對不特定的人群,群發僅有銀行卡號和開戶人姓名的信息。當有正與他人商談轉款事宜的受害人,收到此短信時,可能會誤將應該轉入他人賬戶的匯款打入犯罪分子指定的賬戶。2、針對有租房信息的特定人群,向其發送“你好,我是房東,請將房租匯入XXXXX(銀行卡號)”的短信,利用部分房主與房客間溝通不多的情況,誤導房客將租金匯入其指定賬戶。

刷網評信譽

  犯罪分子以開網店需快速刷新交易量、網上好評、信譽度為由,招募網絡兼職刷單,承諾在交易后返還購物費用并額外提成,要求受害人在指定的網店高價購賣商品或繳納定金的方式騙取受害人錢款。

招聘詐騙

  犯罪分子通過網絡、短信或者傳統媒體發布虛假招聘信息,進而以繳納服裝費、押金、保證金、定金等名義,讓受害人向其提供的賬戶上匯款。

招商加盟

  犯罪分子通過網絡或傳統媒體發布虛假招商、加盟信息,以高額利潤為誘餌,騙取受害人定金、加盟費、貨款等費用。

投資理財

  1、犯罪分子以某某證券公司名義通過互聯網、電話、短信等方式散布虛假個股內幕信息及走勢,獲取事主信任后,又引導其在自身搭建設立的虛假交易平臺進行交易,進而通過虛假注資、人為操控市場行情的方式使受害人在交易平臺內大額虧損、爆倉,達到大額獲利的目的。

  2、犯罪分子以投資公司名義通過網絡或傳統媒體發布高收益理財產品廣告,誘騙受害人投資,詐騙得手就以網站維護或被查封為由關閉網站。

婚介交友詐騙

虛設博彩網站

  犯罪分子開設一個虛假的博彩網站,然后在QQ群上發布信息,以收益好、回報高等為誘餌,誘騙受害人到虛假網站購買時時彩、六合彩等彩票,從而騙取受害人的錢財。

快遞簽收詐騙

  犯罪分子冒充快遞人員撥打事主電話,稱其有快遞需要簽收但看不清具體地址、姓名,需提供詳細信息便于送貨上門。隨后,快遞公司人員將送上物品(假煙或假酒),一旦事主簽收后,犯罪分子再撥打電話稱其已簽收必須付款,否則討債公司或黑社會將找麻煩。

收藏詐騙

  犯罪分子冒充各類收藏協會的名義,印制邀請函郵寄各地,稱將舉辦拍賣會或買賣古玩、藝術品等。一旦事主與其聯系,則以預先交納評估費、保證金、場地費等名義,要求受害人將錢轉入指定賬戶。

冒充企事業單位、部隊購物

  1、犯罪分子冒充企事業單位人員、軍人聯系受害人,提出購買帳篷等物資的需求,并告知受害人此類物品的供貨商,后由另一名同伙扮演供貨商,以讓受害人先打貨款的方式,騙取受害人錢財。2、犯罪分子冒充老師、輔導員、上級單位等身份,要求受害人購買書籍、資料或繳納各種名義的費用,騙取受害人錢財。

郵包藏毒詐騙

  犯罪分子以事主包裹內被查出毒品或其他違禁物品為由,稱其涉嫌洗錢、販毒等犯罪,要求事主將錢轉到國家安全賬戶以便公正調查,從而實施詐騙。

假借落難

  犯罪分子冒充公、檢、法等司法機關或老師、醫生、律師等名義,虛構受害人親屬或朋友遭遇車禍,突發急病需緊急手術或被綁架為由,要求事主轉賬。

虛構色情服務

  犯罪分子通過社交媒體、手機或偽基站發布色情服務的電話,待受害人與之聯系后,稱需先付款才能上門提供服務,受害人將錢打到指定賬戶后發現被騙。

ATM機告示詐騙

  犯罪分子預先堵塞ATM機出卡口,并在ATM機上粘貼虛假服務熱線告示,誘使銀行卡用戶在卡“被吞”后與其聯系,套取密碼,待用戶離開后到ATM機取出銀行卡,盜取用戶卡內現金。

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